據英國《旗幟晚報》報道，嫌犯Livio Mazzarello現年56歲，是意大利葡萄酒公司的唯一股東。Mazzarello通過私下現金交易出售了數千箱精品葡萄酒，總計逃稅額達4500萬英鎊(約4億人民幣)。
警方發現這起案件純屬偶然，2013年，警方在意大利的一臺電腦服務器上看到了該公司的進口記錄后，他們的罪行才浮出水面。
記錄顯示，2008年第一批9997箱(6瓶/箱)葡萄酒被運到公司倉庫，然而，實際進口數量是28.7萬箱，在之后的五年時間，該公司一直用這種方式隱瞞葡萄酒進口的實際數量。
公司的電腦中備有兩份不同數據，如被海關查到，程序就會生成一份文件，顯示送至葡萄酒商店和酒類專營店銷售的低數額的葡萄酒進口量。
Mazzarello正在受審，公司會計Louisa Mbadugha(59歲)外逃時留下了一張字條，稱回意大利看望母親。
在會計缺席審判期間，陪審團發現Mazzarello涉嫌欺詐性逃稅、虛開增值稅、洗錢。Mbadugha被控偷稅漏稅與虛開增值稅兩項罪名。（樂酒客lookvin）
